證券代碼:600230股票簡(jiǎn)稱(chēng):滄州大化 編號:2010-25號

滄州大化股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議[HuiYi]決議公告暨召開(kāi)2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司[GongSi]董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

滄州大化股份有限公司[GongSi]第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議[HuiYi]于2010年10月22日上午8:30在公司[GongSi]辦公樓五樓會(huì )議[HuiYi]室召開(kāi)。會(huì )議[HuiYi]應到董事9人,實(shí)到董事6人,其中獨立董事王培榮以通訊方式參加表決;董事平海軍、蔡文生分別書(shū)面委托董事孫磊、劉華光代為出席會(huì )議[HuiYi]并對會(huì )議[HuiYi]議案投贊成票;監事褚繼樹(shù)、魏晉元、馮秀森列席了會(huì )議[HuiYi]。本次董事會(huì )符合公司[GongSi]章程規定要求。會(huì )議[HuiYi]由董事長(cháng)趙桂春主持。本次會(huì )議[HuiYi]已于2010年10月12日以書(shū)面形式通知全體董事、監事。

會(huì )議[HuiYi]經(jīng)表決一致通過(guò)如下議案:

1、會(huì )議[HuiYi]以9票贊成,0票反對,0票棄權通過(guò)了《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度報告》全文及摘要。

《公司[GongSi]2010年第[NianDi]三季度報告》全文及摘要,詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

2、會(huì )議[HuiYi]以9票贊成,0票反對,0票棄權通過(guò)了《關(guān)于更換年度會(huì )計審計機構的議案》。

根據國資委《關(guān)于加強中央企業(yè)財務(wù)決算審計工作的通知》要求,同一會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]連續承擔企業(yè)財務(wù)決算審計業(yè)務(wù)不應超過(guò)5年。本公司[GongSi]與現任審計機構天職國際會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]合作期限即將屆滿(mǎn),公司[GongSi]將按《通知》的要求,更換公司[GongSi]2010年度會(huì )計審計機構,天職國際會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]不再承擔本公司[GongSi]企業(yè)年度審計工作,擬聘用中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]為公司[GongSi]2010年度會(huì )計審計機構。

中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]簡(jiǎn)介:

中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞華恒信會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]與岳華會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]聯(lián)合而成,在中國注冊會(huì )計師協(xié)會(huì )公布的會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]綜合排名中連續三年排名第五。中瑞岳華會(huì )計師事務(wù)所[ShiWuSuo]目前擁有證券和期貨業(yè)務(wù)審計資格、金融相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格、國有大型企業(yè)審計資格、證券和期貨業(yè)務(wù)評估資格、不動(dòng)產(chǎn)評估資格、造價(jià)咨詢(xún)資格(甲級)、稅務(wù)代理資格等資質(zhì)。

3、會(huì )議[HuiYi]以9票贊成,0票反對,0票棄權通過(guò)了《關(guān)于修改公司[GongSi]章程的議案》。

因公司[GongSi]進(jìn)行戰略性調整,為實(shí)現股東效益最大化,公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍將發(fā)生變化,公司[GongSi]擬取消多孔硝銨和氫氣的生產(chǎn)及銷(xiāo)售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的經(jīng)營(yíng)范圍”一項,在原經(jīng)營(yíng)范圍的基礎上刪除“多孔硝銨、氫氣的生產(chǎn)及銷(xiāo)售”一項,公司[GongSi]章程中其它內容不變。

修改后的公司[GongSi]經(jīng)營(yíng)范圍為:合成氨、尿素的生產(chǎn)、銷(xiāo)售;硝酸、三聚氰胺、工業(yè)循環(huán)水、DNT 產(chǎn)品、TDI 產(chǎn)品、鹽酸及OTD 的生產(chǎn)及銷(xiāo)售;化工、機械、電氣、儀表技術(shù)及勞務(wù)服務(wù)。

4、會(huì )議[HuiYi]以9票贊成,0票反對,0票棄權通過(guò)了《關(guān)于控股子公司[GongSi]建設十六萬(wàn)噸離子膜燒堿項目的議案》。

內容詳見(jiàn)《滄州大化股份有限公司[GongSi]關(guān)于控股子公司[GongSi]建設離子膜燒堿項目的公告》(編號2010-26號)。2

5、會(huì )議[HuiYi]以9票贊成,0票反對,0票棄權通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )擬于2010年11月12日上午8:30在公司[GongSi]第一會(huì )議[HuiYi]室召開(kāi)。

以上2、3、4項議案需提交2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。

關(guān)于召開(kāi)公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知根據上述第五項《關(guān)于召開(kāi)公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》,現將本公司[GongSi]2010年第[NianDi]二次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事宜公告如下:

(一)會(huì )議[HuiYi]時(shí)間地點(diǎn):

開(kāi)會(huì )時(shí)間:2010年11月12日上午8:30。

開(kāi)會(huì )地點(diǎn):河北省滄州市永濟東路20號滄州大化集團公司[GongSi]辦公樓第一會(huì )議[HuiYi]室。